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「乐博备用」京澳破获特大跨境地下钱庄案 涉案金额达300余亿

发布时间: 2020-01-11 16:30:07 热度:3634 次 

「乐博备用」京澳破获特大跨境地下钱庄案 涉案金额达300余亿

乐博备用,京澳警方联合破获特大跨境地下钱庄案 涉案金额达300余亿元

1月21日消息(记者陈锐海 韩靖)记者从北京市公安局获悉,2019年1月7日,北京警方与澳门警方共同破获涉案金额高达300余亿元的跨境地下钱庄案,抓获犯罪嫌疑人39人。

据了解,北京市公安局在前期发现徐某某涉嫌地下钱庄犯罪线索情况后,成立由经侦总队牵头负责的专案组。此后,专案组对大量涉案账户、交易数据进行分析,并对有关人员及组织采取细致摸排后,准确掌握了对方的犯罪事实——该涉案团伙在境内注册申领POS机,非法移机至澳门后,组织团伙成员赴澳门,在赌场内为有港币、澳门币资金需求的赌客非法套现。

在锁定以徐某某为首的39名核心团伙成员,及数百名违规汇兑港币、澳门币的刷卡人员后,2018年11月,北京警方以徐某某等人涉嫌非法经营罪立案侦查。

据北京市公安局介绍,由于该案涉及人员多、地域广、资金大,犯罪嫌疑人每日频繁出入粤澳两地。为实时跟控嫌疑人轨迹,全面查清案件事实,专案组在珠海市设立前线指挥部,并与珠海有关部门间建立通报机制,掌握了涉案人员往来粤澳两地的动态。同时,前线指挥部协调澳门司警局,对团伙在澳门的作案窝点、活动轨迹、犯罪事实等全面固定取证,为统一收网提供了有力的支撑。

1月7日,北京警方共出动100余名警力,在北京、河北、湖北、广东、澳门等多地对前期锁定人员同步实施抓捕,一举抓获犯罪嫌疑人员39人,冻结涉案资金人民币1.5亿余元、港币2400余万元,现场查扣港币现金400余万元,涉案车辆4部,非法改装POS机32台,以及大量电脑、银行卡等涉案物品。

北京市公安局表示,该案件的成功侦办,开创了北京与澳门警方联合打击跨境地下钱庄的先河,展现了北京警方打击经济犯罪、防范金融风险、护航经济发展的能力和决心。下一步,北京警方将持续深入开展案件串并、深挖审查、证据固定等工作,进一步查清犯罪事实,并与北京外汇管理部门等行政单位大力合作,实现案件全链条打击,全力维护首都金融秩序。

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